第1篇：堵截伪造存款证明案例
堵截伪造存款证明案例
支行柜台人员接到XX银行的电话，核实分行开立的杨XX的存款证明，称其收到杨XX的6万元的存款证明为分行签发的，这马上引起了柜台人员的警惕，果然，柜台人员查询了客户的账户明细，发现该客户卡里从未出现过6万元的余额，柜台人员初步判定，该银行收到的存款证明为虚假存款证明。柜台人员立即将该情况向营业经理进行汇报，营业经理迅速展开调查，立即查询该客户的账务明细，并查看当时开立存款证明的传票，确定对方银行收到的存款证明编号与分行开出的存款证明编号一致，并且均有营业经理的签字，不同的是，对方银行收到的存款证明余额为6万元，分行开出的存款证明余额只有200元。而后营业经理向柜台人员了解当时开户的情况并抽查了当时的录像。当时柜台人员有些怀疑其存款证明的用途，询问客户其用途，客户拒绝回答，坚持要根据其账户当时余额开立小金额的时段性存款证明。由于客户未提供收件方的名称，支行以“敬启者”的名称为其开立的存款证明。支行事后与对方银行沟通，该银行称该名客户曾向其银行出示过虚假的存款证明，也已经引起了他们的警惕。
【案例启示】
在办理存款证明时，要留意这种金额较小的存款证明，特别又是当天开户当天开立存款证明的行为，务必要求客户提供接收存款证明的单位名称，了解客户的实际用途，并留意客户的账户资金来源及走向，对可疑的账户及时形成反洗钱可疑报告上报，并及时向上报部门汇报，将风险防范于未燃。
第2篇：学 生 实习证 明
学 生 实习证 明
兹有同学于年月——月在实习担任职务。
工作期间表现良好，态度积极，认真学习。
特此证明。
（盖章）
日期
第3篇：学生实习证明
学生实习证明
兹有XX大学XXXX学院XX同学于2012年X月X 日至2012年X月X日在中国建设银行XXXX支行实习。
该学生在实习期间工作认真，勤奋好学，踏实肯干，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教。善于思考，能够将在学校所学的知识灵活应用到具体工作中去，很好的完成工作任务。同时严格遵守纪律，按时到岗，与同事关系融洽。
特此证明。
实习单位
（单位盖章）
2012年8月20日
