第1篇：反洗钱宣传口号
反洗钱宣传口号
1、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
2、履行反洗钱义务，维护金融秩序。
3、预防洗钱，遏制犯罪。
4、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
5、人人参与反洗钱，处处建设新家园。
6、提高反洗钱意识，防范洗钱风险。
7、打击洗钱，遏制犯罪。
8、警惕洗钱活动，共同抵制犯罪，做反洗钱卫士。
9、警惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识。
10、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。
11、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
12、预防洗钱活动，打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
13、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪活动。
14、反洗钱：构建经济金融安全网。
15、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
————来源网络整理，仅供供参考
16、警惕洗钱陷阱，保护自身利益。
17、举报洗钱活动，维护社会公平正。
18、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱反洗钱工作环境。
19、履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪。
20、坚决预防、控制与打击洗钱犯罪。
21、打击洗钱犯罪，维护金融安全。
22、反洗钱，人人有责。
23、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
24、打击洗钱犯罪，构建和谐社会。
25、意防身动，让洗钱无处遁形。
26、洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷。
27、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
28、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
29、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
30、遏制洗钱活动，维护国家利益。
31、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
32、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
33、举报洗钱活动，维护社会公平正义。
————来源网络整理，仅供供参考2
34、反洗钱维护金融环境，防犯罪确保社会安定。
35、举报洗钱，利国利民。
36、保护自己，请您远离洗钱活动。
37、了解你的客户，防范金融风险。
38、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪。
39、贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动。
40、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
3————来源网络整理，仅供供参考
第2篇：反洗钱宣传口号
反洗钱宣传口号
一
（1）做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。
（2）依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。
（3）支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益。
（4）任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真实有效的身份证件。在业务关系存续期
间，客户应当配合金融机构及时更新资料信息。
（5）任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
（6）凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
二
1、洗钱是犯罪活动的延续，必须依法打击。
2、依法防范和打击洗钱犯罪，保障国民经济健康发展。
3、做好反洗钱工作是金融机构的法定义务。
4、认真落实帐户实名制，充分了解客户，防范金融风险。
5、严厉打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
6、建立健全反洗钱内控制度，构建完善的反洗钱制度基础。
7、不参与、不协助洗钱，发现洗钱线索及时举报，是每个公民的义务。
8、不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。
9、杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全。
10、保管好自己的身份证件，避免被不法分子利用。
11、了解反洗钱知识，远离洗钱犯罪。
12、不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。
13、不出租出借个人账户，维护自身合法权益。
14、支持国家反洗钱工作也是保护公民自己的利益。
15、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。
16、选择严格履行反洗钱义务的金融机构，保障资金安全。
17、凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。
18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，严防洗钱犯罪活动。
19、严格防控，扎实工作，有效打击洗钱犯罪活动。
20、增强公民反洗钱意识，营造良好反洗钱氛围。
21、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
22、帮助他人处理犯罪所得是触犯法律的行为。
23、反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。
24、了解你的客户，是提供金融服务的前提。
25、健全反洗钱机制，构建金融业审慎经营基础。
三 1.依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。
2.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。
3.认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。
4.打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
5.凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
6.认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯罪活动。
7.严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。
8.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。
9.做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。
10.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。
11.了解你的客户，防范金融风险。
12.健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
13.反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。
14.任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
四
1、深入贯彻落实《反洗钱法》，依法打击洗钱犯罪。
2、预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪，维护金融秩序。
3、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法律法规。
4、凝聚社会力量，创建良好反洗钱工作环境。
5、反洗钱，我们共同的责任。
6、你我携手合作，远离洗钱犯罪。
7、打击洗钱，人人有责。
8、支持国家反洗钱工作也是保护自己的合法权益。
9、任何单位和个人都有权监督和举报洗钱犯罪活动。
第3篇：口号标语之反洗钱标语口号
反洗钱标语口号
【篇1：反洗钱宣传标语】
反洗钱宣传标语
1、预防洗钱，遏制犯罪
2、举报洗钱活动，维护社会公平正义
3、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、履行反洗钱义务，维护金融秩序
5、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境
6、期货公司不得为客户开立匿名账户或者假名账户
7、期货公司不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 8、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当提供真
实有效的身份证件
9、在业务关系存续期间，客户应当配合金融机构及时更新资料
信息
别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息
11、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易 12、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
13、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 14、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。15、认真落实帐户实名制，构建完善的反洗钱制度基础。16、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
17、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
18、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯
罪活动。
19、严格防控，扎实工作，推动反洗钱工作深入开展。 20、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。21、做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责。22、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。23、了解你的客户，防范金融风险。
24、健全制度，依法监控，及时报告洗钱线索。
25、反洗钱是遏制和打击上游及相关犯罪的重要手段。 26、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。27、保护自己，请您远离洗钱活动 28、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪 29、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 30、反洗钱：构建经济金融安全网 31、打击洗钱犯罪，构建和谐社会 32、提高反洗钱意识，防范洗钱风险
【篇2：反洗钱宣传标语】
1.警惕洗钱，保护自己，远离犯罪。 2.履行反洗钱义务，维护金融秩序。
3.依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。 4.打击洗钱犯罪，保护人民财产。
5.做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的基本义务。 6.凝集社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。7.提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。8.杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全 9.不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。10.反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公众力量，全社会共同打击洗钱犯罪。12.不偏听、不偏信，警惕洗钱犯罪骗局。13.了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规
【篇3：反洗钱宣传标语】
反洗钱宣传标语
1、预防洗钱，遏制犯罪
2、举报洗钱活动，维护社会公平正义
3、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪 4、履行反洗钱义务，维护金融秩序
5、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境 6、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益
7、依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展。 8、做好反洗钱工作是国家法律赋予金融机构的的基本义务。9、打击洗钱犯罪，维护金融秩序。
10、凝聚社会力量，创建良好的反洗钱工作环境。
11、认真贯彻《中华人民共和国反洗钱法》，预防和打击洗钱犯
罪活动。
12、提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。 13、了解反洗钱知识，遵守反洗钱法规。14、任何公民和单位都有权监督和举报洗钱犯罪活动。15、保护自己，请您远离洗钱活动 16、警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪
17、勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义 18、打击洗钱犯罪，构建和谐社会 19、提高反洗钱意识，防范洗钱风险
第4篇：反洗钱
-----银行反洗钱工作总结
反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，保证信用支付的稳定，促进村镇银行业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行有关法律规章制度要求和上级行工作安排，我行通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将本年度反洗钱工作总结如下：
一、精心构建完善组织领导体系
我行为了做好反洗钱工作，成立了以董事长为组长、行长为副组长、各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并在风险部设立反洗钱工作办公室，具体负责反洗钱工作的各项日常事务。由于人员紧张，配备了兼职人员负责反洗钱信息的采集和报告工作，形成了较为完善的反洗钱组织体系。
二、加强学习，提高对反洗钱工作的认识
为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。召开了全行人员的反洗钱动员会，学习了《中华人民共和国反洗钱法》及人民银行有关文件精神，提高了对反洗钱工作的认识，使大家都能充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥我行 “了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。二是强化了临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实将反洗钱工作落到实处，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。三是加强对开户企业财会人员的反洗钱知识培训和宣传，让他们了解当前国内外反洗钱形势，积极配合我们开展反洗钱工作。四是认真选配工作人员。反洗钱信息采集岗由业务骨干兼任，反洗钱事务审核报告岗由营业部主管兼任，为反洗钱工作的顺利开展打好了基础。
三、从严把关加强对大额和可疑支付交易的监测
在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查五证（营业执照、法人身份证、企业代码证、国（地）税税务许可证、开户许可证）及经办人身份证的真实性、完整性、合法性，并详细询问了解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户；在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进行核对并登记。对于开立个人代码信息，严格按实名制的有关规定审查有关资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核对，并登记其身份证件的姓名和号码进行业务操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理。
对现有的账户进行全面清理，按《人民币大额和可凝支付交易报告管理办法》规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户（如营业执照过期或被注销的），已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我行坚持每天对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求提前一天预约提现金额；单位结算账户200万元以上的单笔转账交易、单位结算账户发生与个人结算账户之间单笔50万元以上的大额转账交易都换人复核支付手续的完备性；所有资金支付均由客户经理审核资金支付项目的真实性并签字确认。
严格监管和控制公款私存现象。我行对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保结算帐户帐户都能合规性地使用，没有违反反洗钱相关规定的事件发生。对于反洗钱信息系统提示的短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户，经核实均为企业正常业务范围；没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户；没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户；没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户；没有出现存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。
四、下一年工作计划
（一）统一认识加强领导，进一步明确反洗钱工作的重要性 我行是预防和控制洗钱犯罪的重要防线。为此，正确认识反洗钱工作的重要性，切实履行商业银行反洗钱义务，学习掌握反洗钱技巧，妥善处理业务拓展与反洗钱工作关系，是我们的重要职责，各分支机构必须给予高度重视。一是要继续加强反洗钱工作的组织领导，及时调整或充实反洗钱工作领导小组成员，层层明确各部门各岗位分工职责，特别是要认真落实“一把手”责任制。二是要将反洗钱工作当作重要议事日程与业务经营同研究、同分晰、同部署，切实行成全行上下一盘棋的管理格局。
（二）强化基础管理，建立和完善反洗钱内控制度建设。 人民银行《金融机构反洗钱规定》要求建立健全反洗钱内控制度，各级行要从以下几方面加强反洗钱内控制度建设。一是进一步落实关于为个人客户开立存款帐户、办理结算的规定。二是进一步落实为单位客户办理开户、存款、结算业务的各项规定要求。三是履行本外币大额和可疑交易报告制度。四是制定客户的帐户资料和交易记录的保存制度。
（三）在人民银行的指导下，积极开展反洗钱宣传工作。
反洗钱工作是一项综合系统工程，需要全社会的理解、支持与配合。我行将在人民银行的领导下，积极开展反洗钱宣传工作。通过报刊、媒体、柜台等多种形式，对员工及客户进行广范宣传动员，使各级行充分认识反洗钱的社会意义，提高公众和员工对反洗钱工作的认识。各支行大型宣传活动每半年至少要进行一次，特别是要利用柜台窗口坚持经常性的宣传。
（四）积极组织所辖机构员工的培训工作。
为进一步做好我行反洗钱工作，切实提高员工反洗钱工作理论知识水平和业务技能，通过举办培训班的形式对员工进行教育培训，使员工具有高度的反洗钱意识，掌握有关反洗钱技能，熟悉可疑资金交易的识别标准，了解反洗钱义务的法律责任，为有效开展反洗钱工作奠定基础，按要求结合自身实际采取以会代训等多种灵活方式进行反洗钱工作培训。
