绍兴市饮食服务有限责任公司
2022年度工作总结与2023年度工作打算
沈伯良
各位董事：大家好！
2022年，我们紧紧围绕"充分发挥资产经营效率，持续发展自营经营业务，努力提高产品服务质量，严格落实疫情防控要求"的工作步骤，做好各部门、子公司的工作规范，做到抓经营稳增长，抓生产保安全，抓防控重落实，优质高效地完成了2022全年各项工作任务。
一、2022年工作总结
2022年公司全年实现营业总额 万元，完成董事会目标3100万元的 %；全年实现利润总额 万元，完成董事会目标150万元的 %；全年职工人均年收入达到 万元，完成董事会目标5万元的 %。为了完成上述目标和任务，我们主要做了以下工作：
1、发挥资产经营效率
为提高资产经营效率，去年末，经公司董事会讨论通过并取得股东的同意，我们提出了终止与上海亚朵商业管理（集团）有限公司的加盟经营合同，将加盟经营的绍兴大酒店资产6800平方改由直接对外租赁，以减少投资风险，稳定经营效率。随即公司董事会成立合同终止小组（何华均、单功德、董建亚、胡伟国律师）去上海亚朵公司上门协商。经双方友好协商，于今年2月底达成协议，亚朵方在扣除前期人工、差旅、开发奖金等已发生的成本费用10万元后，将余下的履约保证金、体系加入服务费、流动图书馆筹建费、工程指导费、技术系统安装费等相关费用60.80万元按原路退还本公司，并签订了终止协议。同时公司与其他相关各方，经友好协商也全部完成了协议终止事宜。
做好资产租赁工作，特别是终止加盟亚朵酒店后的绍兴大酒店相关资产，我们及时制定租赁方案，积极与有关单位、相关人员主动沟通，于今年3月份完成对外租赁（租赁期十五年，自2022年04月16日起至2037年04月15日止），承租方为绍兴市金瑞酒店有限责任公司。其第一年至第三年租金每年250万元（每年优惠10万元）（含税价，下同），第四年起年租金增加至262.50万元，第七年起年租金增加至275万元，第十年起年租金增加至287.50万元，第十三年起年租金增加至300万元，共15年。其中在屋面维修、墙面维修、部分消防设施更新、排污设施改造由承租方承担基础上给予10个月免租期。这极大地提高了资产经营效率，稳定了公司收入来源。
按合同约定及时催收租金，全年应收租金全部到帐。公司今年资产租赁收入 万元（与指标同口径，扣除房产税和与子公司间房屋租金收入），完成了年度目标680万元的 ﹪。预计2023年资产租赁收入能达到 万元。公司房屋门面出租率维持在95﹪以上的较高水平，目前仅解放南路60号有二个门面待租。为租金收缴和生产安全，今年对鉴湖新村35幢底层3间营业房（一年一签）补签了租赁合同，还完成了对解放北路438号同心楼一楼“红蜻蜓”租期三年，每年租金为60万元和人民中路68号原越秀旅馆租期五年，每年租金为75万元的续租工作。
此外，根据市政府有关政策精神，我们公司为小微服务企业，可享受今年第一季度国有房屋租金的减免，我们积极办理相关手续，将减免的租金计16.73万元依据政策及时惠及实际使用人，受到相关部门的赞誉。
积极做好或配合做好承租户的相关证照工作，在设备设施发生缺陷、房屋出现渗漏及时予以更新或维修。
但资产租赁经营，与其他经营一样，同样存在着一定的经营风险，我们及时制订风险防控措施，凡合同期内租金标准原则上不予调整；当承租方拖欠租金超过10天时，要求及时发出租金催收律师函；当承租方拖欠租金超过20天时，要求及时按合同约定提起民事诉讼，维护自身权益。每当有新的资产对外租赁经营时，必须取得资产管理小组成员一半以上认可后，才能与承租方正式签约，尽量保证资产租赁经营的安全可靠。
2、发展自营经营业务
积极抓好自营业务经营，我们始终围绕公司百年老店同心楼餐饮有限公司的声誉来开展，作为其配套的同心楼食品有限公司努力做好配角。
全年，我们同心楼餐饮公司实现营业收入 万元，完成年度目标任务1800万元的 %，收入与去年同期相比增长 万元。
在经营管理方面，同心楼餐饮各部门、各柜组结合工作实际，制定了各岗位的规章制度，严抓规章制度的贯彻落实，进一步明确了工作职责范围，加强柜组骨干的思想素质教育和综合业务操作规范，充实骨干队伍做好领头羊作用。针对产品订单量大，供不应求且操作员工不足时的现状，及时进行细化管理，调整班次时差，合理调配人员补短板；对现有的三楼格局重新进行调整、布局，将馒头、生煎、馄饨的操作场地搬至二楼，将小笼制作场地搬至一楼面部处；调整设备设施，扩大蒸道只数和暖房面积，新增蒸汽发生器；减少货梯的占用时间；积极采取行之有效的方法，提高工作效率，做足业务，拓宽营收渠道，进一步巩固了同心楼餐饮市场份额。
今年4月29日，随着绍兴地铁的开通，助力餐饮消费的政府优惠券同步抵扣使用，每天早上5点到晚上9点半，排队消费的顾客绵延不绝，导致产品供不应求。公司总经理与商店经理，根椐这一现状，及时制定对应策略：第一必须保证产品质量，做到出品即精品；第二骨干员工暂停休息；第三根据各柜组实际的需求量，调整员工上、下班时间及临时性的岗位调动；第四无论是预订提货处或外卖窗口的油包都按一定数量的份额打包销售，同时采取限量取号的营销方式，既加快了售货速度同时又减少了顾客排队的拥堵，保证供应量充足；第五针对疫情防控的要求，安排公司行政及后勤人员配合同心楼做好日常的测温亮码及秩序维护解释工作，通过上下齐心协力奋战，优惠券抵扣使用的16天（4月30日至5月15日）营收额为158万元，创造了同心楼营收的历史。同时通过网络平台、抖音、新闻媒体等的大力宣传，进一步扩大了同心楼餐饮作为百年老店的社会知名度，在地铁车厢时常出现一袋袋一箱箱我们同心楼产品的身影。
在产品质量方面，继续保持三大产品（肉包、油包、生煎）的原
有质量，生煎制作到出锅把好时间关；每只肉包保持大小均匀，色白面柔、口感柔软；面条跟馄饨做到一碗一放，同时面条根据时节不同适量的更换配料搭配，提升了产品的鲜度和口感。
在卫生管理方面，严格规范员工上班时间的工作服、工作帽、工
号牌等着装礼仪。每日落实柜组包干卫生，每周组织一次公共区域的死角卫生清理，每半月组织一次全店卫生大检查，发现问题及时解决并须整改到位。
在服务质量方面，微笑服务、亲和交流，进一步规范对客窗口的
服务细节，做到有问必答、有求必应的服务效能，提升各方面的整体综合素质。按照上级要求，积极配合政府、街道做好疫情防控防护工作，每天做好店内的消杀工作，配备提供防疫物品。对每位进店的客人按要求使用场所码、健康码管理，店内所有员工按规定做好核酸检测，做好一米线的间距管理，确保员工、顾客的生命健康和安全。
同心楼食品公司全年实现营业收入 万元，完成年度
目标任务600万的 %。食品公司严格把关采购原料的品种、品牌、数量；认真查验供货商的资格证明，保证原料来源的安全；与供货商签订供货合同，明确双方的权利义务；向供货商索取食品相关的证明资料及进货发票的证明材料，建立档案备查。每天做好对原材料的晨检及原料制作加工过程中的把关工作。联系维采、深圳卓益节能环保公司等设备改造业务，为引进新的包子流水线做好准备。及时对厂区进行全方位的梳理清扫工作，加强生产车间的安全操作环境，确保订单的生产质量和食品安全。
在绍兴大酒店装修改造上，除原自营的绍兴大酒店主楼1-10层
（包括向房管部门租入的约170平方）及原锅炉房和北楼1号会议室，共计权证面积约6800平方对外出租外，为更好地做好今后的经营工作，我们对相关设施进行更新。对设施陈旧的高配、低配房在电力部门审批加章通过的前提下，进行了全部更换出新；更换酒店总进水管；重新更换、配置消防汞房设备，在原有喷淋烟感的基础上，增添沿街店铺烟感36只，全面排查酒店电力线路等，共计投入改造费用约95万元。酒店2号楼因经鉴定为危房，经公司股东会表决通过，在修复修正后整体封闭，共投入费用 万元。今后待做好投入总额（包括加固、设计、新设电梯、钢梯、消防设施、预埋水电、智能设施管线等）预算，有关部门同意加固的前提下，决定经营方向。绍兴大酒店3号楼第一、二层及第五层已对外出租，我们将余下的第三、四层与现绍兴大酒店办公场地进行调整，使原凤凰照相馆可整体作为经营用房。公司（包括子公司）新办公室，今年也基本完成装修更新（包括屋面、厨房、楼梯、通道），费用总投入 万元。
3、保证安全生产目标
公司在“学习、创新、团结、负责”的企业精神鞕策下，始终贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。切实抓好安全生产各项工作，进一步强化人员密集场所的安全管理，严格落实消防安全责任制和防火措施，积极开展雨雪冰冻等恶劣天气的安全防范，着力加强节日期间的应急值守，对下属商店开展节前节后的安全检查，特别是大酒店承租单位装修工作陆续开始，人员的频繁进出，货物的大量进场，安全工作不容忽视，每天核实好每一位工地人员进出的健康信息登记，扫场所码、测体温等防护防控工作。同时时时关注安全生产，人员生产安全，每天不定时的对装修场地进行用电、用气、动气等各方面的日常安全设施的隐患排查，从管理上强化以人为本为重点的管理思想，加强现场的安全管理工作，狠抓安全规程对号，确保各项安全措施到位，职责落实到位。同时根据政府、街道疫情防控的要求，向15家承租户发放了《48小时核酸告知书》，积极配合政府、街道落实好相关工作。每月对部门、子公司和承租户开展安全检查，各商店的设施设备出现故障均能及时维修，保证完好运转。
在安全设施的管理上，公司安全小组成员，加强对所属商店、出租房的进行安全管理，每月组织2次全面的、细致的对消防设施、食品用具、台账建立进行检查，发现问题及时提出整改意见、限时整改并跟进复查。
进一步完善同心楼餐饮台账，对台账进行分类或重新归类，强化对经营户的索证环节管理和餐饮卫生台账管理；规范厨房食品分类储存和标识标签的张贴。
加强酒店出租装修部分和公司内部装修的每日巡查力度，严格工地施工规范，排除各种安全隐患，努力确保财产和人员安全。
强化对出租房产的消防检查，半年来，公司对出租房屋即将过期（包括失效）的灭火器进行了无偿更换，共计数量21只，并要求承租户把灭火器放置在醒目和便于提取位置。对几家服装店特别要求保证消防通道的安全畅通，严禁堆放各类物品。特别是目前处于施工当中的亚朵酒店加盟店，备足消防器材并保证处于最佳状态。部分出租房有漏水现象，安排人员及时处理，力求服务到位。对人民中路68号出租房更换总进水阀门，下水道等等。
公司按照消防安全、食品安全、操作人员安全的规范要求与各商店经理签订2022年度安全责任书，兑现2021年的安全考核奖。各商店对各级岗位分级签订、落实，将管理职责下发到以各班组为单位的责任人身上。与15家承租户签订消防安全责任合同。
对同心楼餐饮公司的锅炉进行安全隐患排查，重点检查安全附件，在不影响正常营业下，聘请师傅对锅炉燃烧机头进行更换，确保正常可靠。发现问题及时指出修理，对不符合要求的安全器材及时更换；同心楼食品公司每半年对特种设备锅炉、电梯、安全阀、压力表进行年检检测。
对特种作业人员坚持持证上岗，规范其操作行为。
为安全防范需要，在领导的支持安排下，我们投入 万元，对绍兴大酒店2号楼、3号楼东面炮台，因街景改造而建且年代已久的仿古人字型屋顶，恢复为平面屋顶。此外，对沿街店铺新添烟感设施36只，及时对已停业的绍兴大酒店2号楼、3号楼原装修装饰、陈旧设备进行了拆除清运，在节约费用的同时还确保了无事故隐患的发生。
在安全防范意识上，认真开展安全生产宣传活动，开展安全隐患大排查专项活动。利用电子屏、海报等开展多种形式的宣传学习，把安全理念灌输到每位员工，贯彻到具体工作。
积极开展防疫无死角，鼓励员工接种疫苗。在疫情防控政策不
断优化时期，督促员工按要求做好每次的核酸检测。严控员工前往
中、高风险区域，配齐防疫物资，拓展线上订单服务。特别在疫情当前，同心楼餐饮严把堂食顾客容量，严控排队一米线，要求顾客亮码、扫场所码、测温，窗口配备洗手液、一次性口罩，为顾客提供贴心服务。员工每天上班后还需进行卫生清洁和对餐具消毒，防止因对小问题的疏忽对企业造成不良影响。
4、管理薄弱制约发展
我们常说管理出效益，如今我公司的确面临这一困惑。公司改制20多年来，随着管理人员一年一年的离开工作岗位，现有企业管理人员的执行力呈不断下降。已与当前企业管理的要求严重脱节，具体表现为其工作的目标、计划、标准、制度、责权不能有效的相互联系起来，对应自己的工作岗位要求差距很大，有的虽由领导及时指出、指点，但仍错误不断，无力担当，只能外聘应急；有的根本起不到领导的参谋作用，反而带来了误导；有的观念陈旧且有对抗心理，表现为口实不一，有的心有余而力不足，还需磨炼。因此，如何加强企业的管理队伍建设，如何能走出这一瓶颈，需要我们集思广益，群策群力。
同心楼餐饮和食品二个子公司，是我们公司仅有的自营企业，当前首当其冲的也面临着管理人员的培养和充实，我们也多渠道的广招人才，并提出不低的年薪报酬待遇，但仍未有合适的人选可选。我们要保持好同心楼这一品牌，这项工作尤其重要，迫在眉睫，新的经营人才，这是我们同心楼在新的形势下如何更好生存的先决条件，也是走出新模式、新业态的体现。此外，我们同心楼目前的人员结构老化严重，如何能吸引年轻人充实我们的队伍，需要我们从思想上、制度上更加开放，做到有吸引力，通过人员结构的调整来逐步改变我们目前存在的进取精神不足，服务意识不强，产品质量不稳，产品附加值不高的经营状况，走出一条市场竞争力更强、企业生存力更足、深受大众喜爱的新型餐饮企业之路。
5、加强党建工作目标
党的思想政治工作建设要认真贯彻落实到公司的日常工作部署中，结合公司实际，强化政治基础，抓好党员队伍建设，开展党的基层组织建设活动，不断从思想上、组织上、作风上提高党组织的凝聚力和创造力。按照塔山街道党工委布置，每月开展主题党日活动，由各支部组织落实；抓紧、抓实、抓好各支部政治理论知识学习；推进发展培养党员工作，建立健全入党推荐制度；在6月中旬开展民主生活会，在各自查找不足的过程中进行批评与自我批评，认真学习，发挥其先锋模范作用，从而推进企业全面发展。
加强政治理论学习提高工会干部素质。除夕上午，公司主要领导下商店、子公司慰问上岗员工 73人，金额 4.5万元；春节前公司慰问离退休职工 568人次，包括3名离休干部遗属，金额 24.64 万元；“三八”妇女节为全体女职工每人发放了慰问品和慰问券；6月中旬组织51名员工分二批赴安吉疗休养3日游，同时对不能成行的49名职工发放每人300元的旅游补贴；6月19日组织股东赴海南六日游。与此同时，认真做好生病员工的慰问和死亡职工家属的慰问。全年慰问死亡职工家属 11人次，金额7311元；慰问生病员工 6人次，慰问金额 3968 元；职工退休旅游4人次，金额0.4万元；职工报刊费95人次，金额9500元；职工工会“三八节”活动、生日蛋糕、职工高温慰问等合计金额22.3万元，充分体现了企业的温暖和关怀，为公司的稳定发展提供了保障。
二、2023年度工作打算
1、根据政府优化新冠肺炎疫情防控政策工作的新要求、新思路，我们今年工作的首要任务是如何来确保员工自身健康安全，以保证生产经营工作的正常开展。
2、加强同心楼餐饮和同心楼食品的日常管理，特别是抓好基础工作的管理。加大对员工的培训力度，全面提高员工的整体素质。培养和储备有一定才能的企业骨干、员工。
3、针对公司管理薄弱的现状，我们在招才纳贤的同时，要对有一定才能的企业骨干做到有定向性的培养，储备好人才为公司经济效益提升添砖加瓦。
4、同心楼餐饮和同心楼食品继续抓好产品质量、服务质量、食品安全，要做满做足顾客需求的产品。
5、继续加强对外出租资产区域的巡查力度，严格装饰装修施工规范，排除各种安全隐患，确保财产和人员安全。
6、对出租的房产，要面对当前严峻的经济形势，及时做好租金的收缴工作，并对出租的房产继续做好日常管理工作。
7、加强安全生产，组织食品安全、消防安全教育。认真抓好季节性安全工作，对突出和重点部位的安全严加监管，对高温期间在职员工做好防暑降温及慰问工作。
8、做好2023年公司第九届董事会、监事会换届选举工作，特别是对公司目前股权结构现状如何合理流动要作前瞻性安排并提上日程。配合、支持公司党总支、工会先行做好职工持股会的换届选举。
9、积极推进企业党建工作，围绕企业中心任务，发挥政治优势，起好组织保证作用；支持工会工作，维护企业利益和职工权益，发挥桥梁纽带作用，团结带领广大职工为公司的稳定发展作出贡献。
在座各位，2022年度的主要工作及2023年度的工作打算，我代表公司经理室作上述汇报，希望各位董事、监事及列席代表提出宝贵意见。我相信有正确的领导和各部门的全心工作、在座各位的通力协助，公司今后的经营工作定能上一个新的台阶。
谢谢大家！
2023年1月4日
