巩固提升 拼搏奋进
创造百年XX转型升级高质量发展优秀业绩
——在XX集团2022年经济工作会议上的报告
2021年工作总结
2021年，面对机遇和挑战叠加的外部环境、优势和困难并存的内部条件，集团公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委省政府和省国资委工作部署，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧扭住“高位平稳运行”工作定位，立足“早”、突出“高”、追求“好”，紧跟市场，强化管控，夯实安全根基，激发运营活力，在变局中开新局，呈现出稳健向好发展态势，取得“业绩最好年”发展成果，转型升级高质量发展迈出坚实步伐，“十四五”精彩开局胜券在握。全年预计，商品煤量完成 万吨，同比增加 万吨；精煤产量完成 万吨，同比减少 万吨；焦炭产量完成 万吨，同比减少 万吨；化产品总量完成 万吨，同比减少 万吨；剔除XX矿生产调整和区域环保限产因素，精煤、焦炭、化产品同口径同比分别增加1万吨、16万吨、2.16万吨；营业收入完成 亿元，同比增加 亿元；利润总额账面 亿元，在解决历史遗留问题和增强企业发展后劲的基础上，创历史最好水平。
一、突出高位平稳，经营业绩大幅跃升
紧紧抓住市场机遇，全力稳量提质增效。
一是生产运营卓有成效。充分发挥主导产业、主力矿厂支撑保障作用，以“高效率、高负荷”支撑高位运行，集团商品煤产量全年总体呈上升趋势。股份公司煤、焦、化产量按可比口径均完成业绩最好年目标，利润贡献巨大，充分彰显了核心子公司中流砥柱作用。XX公司项目建设和生产经营两手抓两手硬，全年预计实现利润和基建收支差14亿元，成为集团公司重要经济增长极。X矿等骨干矿井，保持高位运行，其中X矿创利超过 亿元；X矿创利近亿元；X坨矿精煤产量超计划、预算和同期，创利近8亿元；X矿均超过5亿元。 三个焦化企业，积极适应环保限产严峻形势，最大限度释放产能潜力，利润水平大幅提升。X公司聚甲醛、己二酸长周期高负荷稳定运行，实现产量、质量、销售三突破，聚甲醛也成功打入国际市场。
二是营销效能明显增强。强化产销深度协同，科学调整营销策略，充分发挥品牌、渠道、区位优势，切实把市场利好转化为经济效益。建立XX区域精煤价格指数，依托“XX云商”公开招标，科学调整产品价格。全年煤炭综合售价830元/吨，同比上涨58%。优化调整市场和产品结构，有效开发东南区域市场，高灰精煤销售再创新高，全年销量280万吨，增效3.6亿元。发挥销贸运一体化优势，开展外采统销，培育“XX1号主焦”“XX肥煤”两个品牌，创利3000万元。采取长协全覆盖、应急储备、定向增量等措施，积极履行电煤保供责任，获得省发改委和电煤用户高度评价。
三是亏损治理取得进展。启动亏损源整治专项行动，以零容忍态度向亏损宣战。去年的62家经营性亏损单位，今年17家扭亏，1家清退，23家减亏，减亏额度5.56亿元。X公司深挖资源潜力，积极盘活闲置资产，同比减亏2.3亿元；X集团走出疫情影响，扩大增收创效，大幅减亏9557万元；X公司积极开发优质项目，实施极限成本管理，全年减亏2516万元。减亏幅度较大的三级单位X公司，分别减亏2.4亿元、1亿元、9798万元。
二、深化改革创新，活力动力持续增强
以国企改革三年行动为总抓手，推进各层面、各领域重点改革落实落地。体制改革拓展延伸，撤销和调整集团公司17个管理机构，下放7项管理职权；撤并二三级管理机构61个，精减机关人员186人；组建X公司3个事业部，将机关职能部门调减为9个；27家全资及控股子企业实现董事会应建尽建；涉及11万人的退休人员社会化管理基本移交到位。三项制度改革持续发力，按期完成97家子企业338人次的经理层成员任期制和契约化管理；探索实施职业经理人制度，市场化选聘私募基金公司经理；扎实推进减人提效，全年岗位减员近4000人。混改和公司制改革稳步实施，2家企业完成混改，集团整体混改比例72.73%，达到国企改革三年行动任务要求；3家企业完成公司制改革，标志着集团控股企业全面建立现代企业制度。“两非两资”处置取得积极成效，3家企业清理退出，国企改革三年行动以来累计清退18家，收回投资2.88亿元；X公司医院和人员整体移交地方；X矿房产土地出租盘活；X探矿权转让圆满完成，X资源开发引入合作伙伴，明确配套转化项目，正加快列入自治区“十四五”规划。
科技创新深入推进。加强创新平台建设，XX博士后工作站在国家综合考核中取得“良好”等次，建成煤基精细化工技术创新中心，正在建设干热岩开发技术创新中心、矿产资源绿色开发创新中心、智能化开采技术重点实验室。聚焦煤矿智能化建设、煤化工高端化延伸、矿井重大灾害防治等重点领域，推进259个科技创新项目。X干热岩开发项目实现国内首次试验性发电。全年研发投入6.5亿元，投入强度达到1.8%。获省部级以上科技成果奖12项，专利授权58项。
三、着力调旧育新，转型升级多点突破
立足“三柱一新”产业布局，强化项目支撑，盘活存量，调优增量，加快新旧动能转换。
煤炭产业“内稳外扩”取得突破。X老区以智能化建设提升安全高效、绿色智能开采水平，投资4.8亿元推进78个项目，建成X矿国家级、X坨矿省级示范矿井，累计在6个矿井建成11个智能化自动化工作面。X区域X矿建成投产，提前64天竣工验收，创出自治区煤矿竣工验收最快纪录；获批调增产能到1000万吨，XXX千万吨级煤炭生产基地加速崛起。X电厂主体工程接近尾声，X煤电一体化产业基地取得实质性进展。X区域X集团两矿达产达效，分别达到国家一级、二级标准化水平，树立了XX过硬管理技术品牌。
煤化工产业“延链补链”梯次推进。二氧五环顺利投产，达到设计负荷，实现稳定运行。沥青提质技改完成总工程量的80%。聚甲醛纤维项目取得研发突破，处于应用开发阶段。聚甲醛和己二酸二期、萘法苯酐、可降解塑料、尼龙66等项目前期工作取得积极进展。安排资金4.4亿元，集中实施环保提级项目46项，已完成33项，绿色低碳循环发展水平进一步提升。
现代服务业“做实做优”稳步提升。物流板块防风险、稳规模、调结构、促改革，优化提升商贸、汽车、新兴产业三大业务，加快X储配基地、X商务中心重启建设，脱虚向实取得积极进展。X服务板块中标华润电力800万吨/年西一矿矿建及整体托管、双利矿业获各琦二号铁矿改扩等大项目，今年新中标金额24.8亿元，进入能级更大、质量更优的全新发展阶段。金融服务板块坚持以融促产、融融协同，全年为集团提供资金支持139亿元，降低融资成本9492万元，为保障集团资金安全建、服务集团主业发展贡献了金融力量。
新兴产业“育新突破”取得进展。电子信息板块在助力集团公司智能化、信息化建设中加快发展壮大，营收、利润同比分别增长123%、53%，完成产品升级和新品研发8项，获实用新型专利13项、计算机软件著作权3项。新能源新材料板块聚甲醛、己二酸产品结构优化升级、质量国内领先，形成双产品出口格局。乙醇汽油实现中海油唐山地区加油站全覆盖。清洁能源加快布局，集团公司首个光伏发电项目承德100MW“光储+矿山生态修复”项目获省发改委批复，处于公司组建阶段；X区域风电一体化、X区域分布式光伏项目加快前期工作。
四、注重精细深入，内部管控持续加强
创新机制，完善体系，促进企业规范、稳健运营。
经营管控更加深入。成立经济运行分析考核小组，紧密追踪22项重点指标和重点工作，逐月分析和调控，形成事前有计划、事中有调控、事后有考核的闭合管理体系。强化业绩导向，严格落实薪酬与业绩挂钩考核，对业绩下降的，工资同步下降；对工资增长与业绩增长不匹配的，约谈整改，实现了奖罚分明。狠抓专项攻坚，分阶段、有步骤开展“首季开门红”“双过半”“争创业绩最好年”等活动，有力促进了重点指标和重点工作落实。
对标提升全面拓展。以8大能力提升为重点，制定对标管理实施方案、工作清单和指标体系，3次赴兖矿集团、陕煤集团全方位对标学习，找差距、补短板，加强成果转化。注重向二三级单位拓展延伸，X公司智能化建设、安全管理和生产运营实现新提升，X公司金融产品和业态拓展取得新成效。集团公司33项对标提升举措完成80%，达到省国资委任务要求。
风险防控有效落实。突出抓好资金风险防范，在连续15个月未能发债、刚性兑付到期债务121亿元严峻形势下，通过银行贷款、融资租赁等多种形式，拓宽融资渠道，保障了资金链安全。落实“四压四增”策略，中长期融资占比再提高1.14个百分点,债券融资占比再降低8.59个百分点，债务结构明显优化。开展应收款清收专项行动，收回资金2.79亿元，其中涉诉陈欠款8449万元。落实十八大以来审计问题整改“回头看”工作部署,169个问题事项见底清零。开展股权管理专项整治行动，重点解决了管理机构不健全、制度体系不完备等7大类576个问题。企业重要决策、规章制度、合同法律审核率三个100%规范落实，案件胜诉避免经济损失4.5亿元。
五、坚持夯基固本，安全生产保持稳定
站在政治和战略高度抓安全，实现跨年度安全生产一周年，有望实现安全生产自然年。强化主体责任落实。认真贯彻落实新安全生产法，修订全员安全生产责任制，完善安全生产考核奖惩、责任追究处罚、有限空间作业安全管理等制度，形成更加严细的安全生产责任体系。对154名领导人员进行安全生产主体责任专题培训，强化了“知责、履责、尽责”的思想和行动自觉。强化隐患排查治理。以安全生产专项整治三年行动和大排查大整治行动为主线，健全安全风险分级管控和隐患排查治理体系，落实“真排查、真曝光、真整改”要求，围绕煤矿瓦斯、水害、火灾、顶板、冲击地压、机电运输，以及危化品、消防等重点领域，加大安全检查的频度和力度。一通三防、瓦斯治理、水害防治、冲击地压灾害预防等重点专项治理工程取得重要进展，有效防范了重大事故。强化安全基础工作。加强安全生产标准化建设，所属各煤矿均达到国家煤矿二级及以上水平，其中X矿、X矿、X矿达到一级，X矿通过一级标准初审。智能化、自动化先进技术装备广泛推广，“双控”信息化平台全面投运。安全文化建设重实效、抓特色，区科班组安全向自主管理迈进。员工素质攀升工程深入实施，有效提高了安全保障能力。
六、践行以人为本，共建共享富有成效
多措并举保障改善民生，将发展成果惠及广大员工群众。实事工程有效落实。投入资金1035万元，开展“两节”慰问、金秋助学、重大疾病医疗互助、困难员工帮扶等活动。全面提高员工收入水平，将正常出勤员工月应付工资保底线提高到2500元；全年在岗员工平均工资突破10万元，同比增长12.7%。投资1964万元，做好棚改竣工项目质量保修。节能环保加快升级。投入6.6亿元完成节能环保工程64项，环保设备设施稳定运行，主要污染物达标排放。集团公司原煤生产综合能耗、炼焦工序单位能耗等指标满足限额要求。疫情防控毫不放松。逐级压实防控责任，严格落实常态化防控措施，有序开展疫苗接种，有效维护了员工身体健康和正常生产经营秩序。信访稳定持续巩固。立足“事要解决”，落实各级领导信访主体责任，做好源头防控、问题化解和重复信访治理等工作，实现了庆祝建党100周年、十九届六中全会等重要敏感期“五个不发生”目标。
各位代表，同志们，过去的一年，机遇挑战前所未有，奋斗征程充满艰辛，靓丽业绩值得骄傲！这是集团党委总揽全局、把关定向的结果，是各级管理团队勤勉敬业、恪尽职守的结果，是广大干部员工辛勤付出、拼搏奋进的结果。在此，我代表集团公司，向为企业改革发展做出突出贡献的全体干部员工表示诚挚慰问和衷心感谢！
